VS sluiten cryptobeurs MEXC af, Nederlandse klanten kunnen tegoed terugvragen
De VS sluiten cryptobeurs MEXC af van het Amerikaanse financiële stelsel. Volgens het ministerie van Financiën verwerkte MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 minstens 16 miljard dollar aan transacties voor sanctieontduiking in Iran, Noord-Korea en Rusland. MEXC had Nederlandse klanten al weggestuurd: wie zaterdag om 17.00 uur nog tegoed had, kan dat vanaf 16 november via MEXC terugvragen.
FinCEN, de antiwitwasdienst van het Amerikaanse ministerie van Financiën, vaardigde het bevel op 6 november uit. Vanaf dertig dagen nadat het bevel in de Federal Register, het Amerikaanse staatsblad, staat, mogen Amerikaanse banken en andere financiële instellingen geen geld meer van of naar MEXC overmaken. Wie dat toch doet, riskeert een boete of strafvervolging.
Financiële instellingen kunnen het niet allebei hebben: of je steunt het Iraanse regime, of je hebt toegang tot het Amerikaanse financiële stelsel.
Scott Bessent, Amerikaans minister van Financiën
Wat de VS MEXC verwijten
MEXC zegt klanten te controleren en gebruikers uit onder meer Iran en Noord-Korea te weren. Volgens het persbericht van het ministerie schieten die controles ernstig tekort. Het ministerie rekent MEXC transacties toe tussen mei 2021 en mei 2026, ook rechtstreeks met partijen op de sanctielijst, een lijst van personen en organisaties waarmee geen zaken mogen worden gedaan.
In het kort
- Bijna 1,5 miljard dollar hield verband met het ontduiken van sancties tegen Rusland.
- MEXC handelde tot juni 2026 met de Russische cryptobeurs Garantex en opvolger Grinex. De VS zetten Garantex in april 2022 op de sanctielijst.
- Met ruim veertig Iraanse cryptobeurzen wisselde MEXC zo'n 1 miljard dollar uit.
- Ongeveer 22 miljoen dollar liep via de Iraanse centrale bank en de Revolutionaire Garde.
Ook betalingen aan ransomwarebendes, oplichters en illegale handelsplatforms op het darkweb liepen volgens het ministerie via MEXC. Het darkweb is een afgeschermd deel van internet dat niet via gewone zoekmachines te vinden is. Ransomware is software die bestanden versleutelt en pas na betaling weer vrijgeeft.
MEXC bestaat sinds 2018 en is volgens het ministerie een van de twintig grootste cryptobeurzen ter wereld. In september verwerkte de beurs dagelijks meer dan 1 miljard dollar en had ze ongeveer 5 miljard dollar aan reserves, bezittingen die de beurs aanhoudt.
MEXC zegt normaal door te draaien
In een reactie op X schrijft MEXC dat de beurs het bevel met haar juristen bestudeert, normaal werkt en dat het geld van gebruikers veilig is. MEXC wil in gesprek met FinCEN en andere toezichthouders en is een onafhankelijk onderzoek naar haar controles tegen witwassen, het verbergen van de herkomst van crimineel geld, begonnen.
Nederlandse klanten waren al weg
De AFM waarschuwde in september 2025 al voor MEXC. De beurs bood volgens de toezichthouder zonder vergunning diensten aan in Nederland. Ook was onduidelijk vanuit welk land en welk bedrijf MEXC werkte. Sinds eind 2024 heeft elke cryptoaanbieder in de EU een vergunning nodig onder MiCA, de Europese cryptowet.
In maart stopte MEXC met stortingen en opnames in euro voor Nederlanders. Eind september kondigde de beurs aan dat ze haar diensten in Nederland beëindigt. De laatste groep klanten verloor op 24 oktober de toegang.
Het achtergebleven tegoed gaat naar Kraken, dat het namens klanten bewaart. Munten die Kraken niet ondersteunt, zoals USDT en de eigen MX-token van MEXC, zet MEXC eerst om in USDC. Dat geldt ook voor euro's. USDC is een stablecoin, een cryptomunt die één op één aan de dollar is gekoppeld. De omzetting gebeurt tegen de koers van dat moment en is niet terug te draaien.
De saldi zijn zaterdag om 17.00 uur Nederlandse tijd vastgelegd. Wie toen nog tegoed had, kan vanaf 16 november via de klantenservice van MEXC het tegoed laten uitbetalen. Voor het bewaren en omzetten betalen klanten niets. Kraken brengt wel de gebruikelijke opnamekosten in rekening. Kraken neemt volgens MEXC zelf geen contact op met klanten, en MEXC vraagt nooit om vooraf geld te sturen.