Tether bevroor 550 miljoen dollar aan Iraanse USDT, senatoren eisen onderzoek
Tether heeft dit jaar ongeveer 550 miljoen dollar aan USDT bevroren in wallets die de Verenigde Staten koppelen aan de Iraanse centrale bank. USDT is de grootste stablecoin, een cryptomunt die de dollar volgt. Tether meldde dit op 28 september, dezelfde dag waarop Democratische senatoren een onderzoek naar het bedrijf eisten.
Tether kan tokens in een wallet blokkeren. De eigenaar kan ze dan niet meer versturen.
Twee acties tegen de Iraanse centrale bank
Het grootste bedrag viel in april. Tether bevroor toen ruim 344 miljoen dollar aan USDT op twee adressen, op basis van informatie van OFAC, de sanctiedienst van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Op 24 april zette OFAC diezelfde twee adressen op zijn sanctielijst, bij de vermelding van de Iraanse centrale bank.
In juli volgde ruim 130 miljoen dollar op vier wallets. Het Amerikaanse ministerie van Financiën breidde de sanctie tegen de centrale bank toen uit met vier adressen op Tron, het netwerk waarop veel USDT wordt verstuurd. Beide acties staan in de verklaring van Tether.
In totaal zegt Tether meer dan 4,9 miljard dollar te hebben bevroren. Ruim 2,4 miljard daarvan betrof zaken van Amerikaanse autoriteiten. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen samen met meer dan 340 opsporingsdiensten in 67 landen.
Senaatsrapport noemt USDT het betaalmiddel van Iran
De aanleiding is een rapport van Democratische onderzoekers van de Permanent Subcommittee on Investigations, een onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat. Zij bekeken 846 wallets waarvoor sancties golden of die in beslag waren genomen vanwege banden met Iran en groepen die Iran steunt. Van die wallets deed 84 procent vrijwel alleen transacties in USDT.
Volgens het rapport blokkeerde Tether vóór 2024 niet standaard de wallets die diensten voor terrorismebestrijding hadden aangewezen. Senator Richard Blumenthal, de belangrijkste Democratische senator in de commissie, vraagt de Amerikaanse ministeries van Financiën en Justitie te onderzoeken of Tether sanctiewetten heeft overtreden.
Blumenthal wijst ook op de banden tussen Tether en de regering-Trump. Howard Lutnick, de minister van Handel, leidde Cantor Fitzgerald tot voor kort. Dat bedrijf bezit 5 procent van Tether.
Tether wijst op zichtbaarheid van de blockchain
Een blockchain is een openbaar register waarin transacties worden vastgelegd. Topman Paolo Ardoino gaat in de verklaring niet in op de cijfers uit het rapport. Hij stelt dat een blockchain geldstromen juist zichtbaar maakt.
Openbare blockchains geven autoriteiten een zicht op geldstromen dat bij contant geld simpelweg niet bestaat.
Paolo Ardoino, CEO van Tether
Tether zegt verder dat het zijn beleid voor het bevriezen van wallets heeft afgestemd op de sanctielijst van OFAC. Die regel geldt ook voor wallets van mensen die geen klant zijn van Tether, als ze op die lijst staan.