Binance blokkeert transacties met HTX en vijftien andere platforms
Drie ingangsdata
In het kort
- De Raad van de EU nam het 21e sanctiepakket op 23 juli aan: 218 nieuwe vermeldingen, 48 personen en 170 entiteiten.
- Verordening (EU) 2026/1848 plaatst 14 cryptodienstverleners en 4 financiële instellingen op de lijst.
- Het gaat om een transactieverbod, niet om bevriezing van tegoeden; EU-inwoners mogen hun eigen geld nog ophalen.
- Shelbit en Aban Tether staan niet op de EU-lijst, maar werden op 7 augustus door het Amerikaanse OFAC gesanctioneerd.
Binance werkt met drie ingangsdata. Voor Shelbit en Aban Tether Exchange gold de blokkade al vanaf 7 augustus, voor A7 Nigeria, A7 Africa en PilotFinance vanaf 13 augustus.
Vanaf 23 augustus komen daar elf partijen bij: Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia), WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex (Brightum LLC), Monease, BitPapa, Exnode (inclusief Exnode Pay van Arvix), HTX (Huobi Global SA) en EXMO.
Wie na de ingangsdatum via Binance toch geld naar deze partijen stuurt of van hen ontvangt, krijgt een compliancecontrole. Binance kan de betrokken wallet tijdens dat onderzoek beperken en noemt zulke transacties ook een mogelijke schending van de gebruiksvoorwaarden.
Binance moet zich houden aan de regelgeving in de rechtsgebieden waarin het actief is. Deze maatregelen zijn nodig om aan die eisen te voldoen en om een veilige omgeving voor onze gebruikers en hun bezittingen te behouden. Binance, in de aankondiging van 14 augustus
De EU-lijst bepaalt de data
De data komen rechtstreeks uit het 21e sanctiepakket van de Raad van de EU, aangenomen op 23 juli en in werking sinds 24 juli. Verordening (EU) 2026/1848 voegt dezelfde elf cryptoplatforms toe aan bijlage XLV van verordening 833/2014, met ingangsdatum 23 augustus, en A7 Nigeria, A7 Africa en PilotFinance met ingangsdatum 13 augustus. De Raad verwijt die partijen dat ze het doel van de sancties rond de Russische invasie van Oekraïne ondermijnen.
Het is een transactieverbod, geen bevriezing van tegoeden. Personen en bedrijven in de EU mogen niet direct of indirect zakendoen met de genoemde platforms. Dat dekt betalingen, bemiddeling, custody en technische koppelingen zoals API's. Een uitzondering laat inwoners van EU-lidstaten, de EER en Zwitserland hun eigen tegoeden nog ophalen om de relatie te beëindigen.
Shelbit en Aban Tether ontbreken op de EU-lijst. Die twee werden op 7 augustus door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control aangewezen wegens vermeend witwassen voor Iran, de datum die Binance voor beide aanhoudt.
HTX is de enige grote beurs op de lijst
HTX, tot 2023 bekend als Huobi, is veruit de grootste naam in het rijtje; de meeste andere platforms zijn kleine handelspartijen. De EU sanctioneerde de beurs in juli omdat die financiële diensten zou hebben verleend aan A7 LLC, een aan Rusland gelieerd bedrijf voor grensoverschrijdende betalingen dat verwant lijkt aan A7 Nigeria en A7 Africa.
Het Verenigd Koninkrijk sanctioneerde HTX al in mei van dit jaar. Blockchain-analysebedrijf TRM Labs stelde in juli dat de beurs sindsdien hot wallets en stortingsadressen rouleerde om die screening te omzeilen. TRON-oprichter Justin Sun nam in 2022 via een investeringsvehikel een groot belang in de beurs.
Bredere MiCA-regel vanaf 25 augustus
Hetzelfde pakket verruimt een bestaand eigendomsverbod. Russische onderdanen en inwoners van Rusland mogen nu al geen eigendom, zeggenschap of bestuursfunctie hebben in EU-bedrijven die wallet-, account- of custodydiensten aanbieden. Vanaf 25 augustus geldt dat voor elke cryptodienst onder MiCA, dus ook voor beurzen, handelsplatforms en vermogensbeheerders.
Daarnaast introduceert het pakket artikel 5bc, waarmee de EU transacties met de hele cryptosector van een derde land kan verbieden in plaats van met losse platforms. Bijlage LVII, waarin die landen komen te staan, is voorlopig leeg.