Telegram-winkel voor oplichters offline, VS bevriest 52,8 miljoen dollar
De Amerikaanse Secret Service bevroor 52,8 miljoen dollar aan USDT van Xinbi, een Telegram-marktplaats waar oplichters nepbeleggingssites en witwasdiensten kopen. Een dag later, op 9 september, zette het Amerikaanse ministerie van Financiën het platform op de sanctielijst. Telegram haalde de kanalen offline.
Een inkoopcentrum voor oplichters
In het kort
- Xinbi verwerkte sinds 2022 minstens 24 miljard dollar. Volgens onderzoeksbureau Elliptic was het de op een na grootste illegale online marktplaats ooit.
- Twee wallets met ongeveer 12 miljoen dollar zijn met een gerechtelijk bevel definitief in beslag genomen. De rest is voorlopig bevroren.
- Het Verenigd Koninkrijk sanctioneerde Xinbi al in maart.
- De Amerikaanse Scam Center Strike Force legde sinds november 2025 ongeveer 938 miljoen dollar aan crypto vast.
Xinbi Guarantee is een Chineestalig kanaal op Telegram waar verkopers diensten aanbieden aan criminelen die oplichting organiseren. Ze verkopen gestolen persoonsgegevens om slachtoffers te benaderen, nepbeleggingswebsites op maat en witwasdiensten die buitgemaakt geld weer contant maken.
Het platform houdt de betaling vast tot de verkoper zijn werk heeft geleverd, zoals een escrow-dienst bij een gewone koop doet. Een escrow-dienst houdt geld tijdelijk vast totdat beide partijen hun deel van de afspraak nakomen. Verkopers storten vooraf een borg in crypto. Wie zich bedrogen voelt, krijgt daaruit zijn geld terug. Criminelen gebruiken zo'n tussenpersoon omdat ze bij ruzie niet naar de rechter kunnen.
Veel van dat geld komt uit wat 'pig butchering' heet. Een onbekende bouwt weken of maanden online een vriendschap of relatie op en haalt het slachtoffer daarna over om te beleggen via een app die winst toont die er niet is. Uiteindelijk is de rekening leeg.
Xinbi noemde de bevriezing willekeurig
De 52 wallets waarvan de tegoeden op 8 september werden bevroren, hielden allemaal USDT aan, de stablecoin van Tether. Een stablecoin is een cryptomunt die een vaste koers van een dollar aanhoudt. Tether kan adressen op afstand blokkeren. Het openbaar ministerie in Washington bedankte het bedrijf voor zijn hulp bij het onderzoek.
Xinbi veroordeelde in een verklaring de "willekeurige bevriezing" van zijn geld en beloofde klanten te compenseren. In de uren daarna wisselde Xinbi ongeveer 2,8 miljoen dollar aan overgebleven USDT om naar USDD, een stablecoin van Tron-oprichter Justin Sun waarbij geen bedrijf wallets kan blokkeren. Volgens Elliptic wordt een deel van de waarde van USDD door USDT gedekt.
Sancties uit Washington
OFAC, het sanctieonderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, zette Xinbi op 9 september op de sanctielijst voor criminele organisaties die over landsgrenzen heen werken. Die categorie omvat ook drugskartels. Twee bedrijven die Xinbi ondersteunden kregen ook sancties: SafeW Technology uit Singapore, dat een versleutelde chatapp leverde, en Anwen Technology uit Cambodja, dat de betaalapp XinbiPay bouwde.
Amerikaanse burgers en bedrijven mogen sindsdien niets meer met de drie organisaties te maken hebben. Hun bezittingen in de Verenigde Staten zijn geblokkeerd.
Telegram verwijderde Xinbi jarenlang niet, ook nadat Elliptic de handel op het kanaal had beschreven. Woensdagmiddag verwijderde het bedrijf de centrale kanalen van de marktplaats en blokkeerde het de bijbehorende gebruikersnamen.
Op dezelfde dag maakte het openbaar ministerie in Washington bekend dat een team twee weken in Madagaskar was geweest om er dertien Chinese scamcentra te helpen ontmantelen. Daar zijn bijna 400 mensen aangehouden en ruim 3.200 apparaten onderzocht.