OM verdenkt Knaken-betrokkenen van verduistering, klanten krijgen waarschijnlijk weinig terug

De FIOD, de opsporingsdienst voor financiële fraude, nam bij de doorzoekingen telefoons en computers in beslag. Niemand werd aangehouden. Een woordvoerder van het OM wil tegen RTL Nieuws niet zeggen hoeveel verdachten er zijn of wie het zijn. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

Verduistering betekent dat iemand geld of bezit dat hij voor een ander beheert, voor zichzelf houdt. Bij valsheid in geschrifte gaat het om vervalste documenten, bijvoorbeeld een administratie die niet klopt.

Klanten van Knaken kunnen sinds eind mei niet meer inloggen. Dat blijft voorlopig zo, want het OM heeft de administratie en de computers van Knaken in beslag genomen, schrijft de curator. De curator is de advocaat die de rechtbank heeft aangesteld om het faillissement af te wikkelen.

Het OM liet de crypto die nog bij Knaken stond verkopen. Volgens curator Carl Hamm leverde dat 2,2 miljoen euro op. Aan het eind van het faillissement wordt dat bedrag verdeeld onder de schuldeisers, en klanten zijn schuldeisers. Volgens de curator moet er "ernstig rekening mee worden gehouden dat uiteindelijk slechts een gering deel" van hun vorderingen wordt terugbetaald.

Wie geld of crypto bij Knaken had staan, kan dat gratis melden via claimsagent.nl. Stuur zo veel mogelijk bewijs mee, zoals bankafschriften en overzichten uit je Knaken-account.

Bij Knaken konden klanten euro's omzetten in crypto en die munten laten bewaren. Daarvoor is een vergunning van de AFM nodig, de Nederlandse toezichthouder op financiële markten. Knaken kreeg die vergunning niet en moest stoppen. Eind mei ging de site plotseling uit de lucht.

Na signalen en een aangifte van de AFM vroeg het OM eind juni het faillissement aan. Op 29 juni deed de FIOD al meerdere doorzoekingen, volgens Rijnmond onder meer in de woning van eigenaar Ronald J. De rechtbank Rotterdam verklaarde Knaken op 16 juli failliet.

Uit het faillissementsverslag blijkt dat Knaken 2,3 miljoen euro had uitgeleend aan een ander bedrijf van de eigenaar. Ronald J. zegt zelf dat de problemen begonnen met een hack in 2020. Volgens hem probeert hij sindsdien het geld voor de klanten terug te verdienen.